隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案也隨之頻發(fā)，涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人，往往因心存僥幸，妄想不勞而獲牟取暴利，而最終被法律制裁。日前，南陽(yáng)市南召縣人民法院宣判了3起涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，8名被告人分別被判處有期徒刑四年六個(gè)月至有期徒刑一年，緩刑一年不等刑罰，并處罰金。
案例一：幫助轉(zhuǎn)移、洗白詐騙資金案
2021年3月22日被告人劉某甲和被告人王某從廣州白云機(jī)場(chǎng)乘飛機(jī)到達(dá)柬埔寨。2021年12月份被告人劉某甲跟隨“潘某”等為詐騙資金進(jìn)行洗錢活動(dòng)。2022年4月份被告人王某加入該團(tuán)隊(duì)。被告人劉某甲在團(tuán)隊(duì)中負(fù)責(zé)檢卡，將能正常使用的一類銀行卡發(fā)到收料（錢）群，并聯(lián)系卡農(nóng)洗錢。被告人王某在團(tuán)隊(duì)中負(fù)責(zé)“排卡”，將詐騙團(tuán)伙提供的銀行卡復(fù)制發(fā)給劉某甲，劉某甲聯(lián)系卡農(nóng)洗錢將詐騙資金轉(zhuǎn)入該銀行卡內(nèi)。被告人劉某甲讓唐某注冊(cè)借貸寶賬號(hào)，并將該借貸寶賬戶發(fā)到其工作的飛機(jī)群中。
2022年4月26日晚9時(shí)許，馬某某在南召縣某鎮(zhèn)某賓館休息時(shí)，一名QQ賬號(hào)為**的人添加其QQ號(hào)，并向其推送可以進(jìn)行線下交友、“X炮”等信息，后馬某某通過該QQ號(hào)發(fā)送的網(wǎng)址鏈接，下載了一個(gè)手機(jī)APP，對(duì)方告知需要其做完三個(gè)福利任務(wù)（實(shí)際為刷單）就可以進(jìn)行“交友”。后馬某某在對(duì)方誘導(dǎo)下陸續(xù)充值數(shù)萬(wàn)余元，購(gòu)買大小單雙進(jìn)行下注，在獲利后提現(xiàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)。后涉案資金被人轉(zhuǎn)出至唐某等人的賬號(hào)內(nèi)。唐某受劉某甲指示進(jìn)行洗錢操作轉(zhuǎn)賬，從中獲利4000余元。
法院審理認(rèn)為，被告人劉某甲、王某明知他人從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，其團(tuán)伙系為詐騙集團(tuán)提供資金支付結(jié)算，仍然在境外通過第三方轉(zhuǎn)賬的方式幫助轉(zhuǎn)移、洗白詐騙資金，涉案款項(xiàng)數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人唐某明知?jiǎng)⒛臣鬃屍洳僮鬓D(zhuǎn)賬的錢是違法的資金，為了牟取利益，在劉某甲指使下操作自己的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。法院依法判決被告人劉某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金30000元；被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金20000元；被告人唐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金10000元。并沒收被告人違法所得，上繳國(guó)庫(kù)。
案例二：以“套路貸”方法騙取他人錢財(cái)案
2018年4月27日被告人趙某甲（已判刑）注冊(cè)成立某信息技術(shù)公司。謝某于2019年4月至6月份在該公司工作兩個(gè)月，趙某乙于2019年4月至7月在該公司工作三個(gè)月。該公司采用公司化運(yùn)作模式，在互聯(lián)網(wǎng)上假借“借貸寶”、“今借到”的名義非法從事小額貸款業(yè)務(wù)，以收取砍頭息的方式實(shí)施詐騙，放貸、收貸、催討一體化且分工明確。經(jīng)審計(jì)，被告人趙某乙通過“套路貸”結(jié)款方式詐騙37名借款人錢款共計(jì)49753.94元；被告人謝某通過“套路貸”結(jié)款方式詐騙36名借款人錢款共計(jì)30250元。
法院審理認(rèn)為，被告人趙某乙、謝某多次采取“虛增債務(wù)”“惡意制造違約”等隱瞞事實(shí)真相、非法侵占財(cái)物的“套路貸”方法騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，被告人趙某乙、謝某的行為均已構(gòu)成詐騙罪。法院依法判決被告人趙某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元；被告人謝某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣15000元。并追繳被告人違法所得，上繳國(guó)庫(kù)。
案例三：以“套路貸”違法放貸騙取他人財(cái)物案
2016年8月份，陳某飛（已判刑）在某科技股份有限公司注冊(cè)華誠(chéng)金融，命名為華誠(chéng)金融公司，雇傭他人從事網(wǎng)絡(luò)借貸寶放貸；2017年12月份，徐某潤(rùn)（已判刑）在某科技股份有限公司注冊(cè)潤(rùn)澤金融，雇傭他人從事網(wǎng)絡(luò)放貸業(yè)務(wù)。2018年1月份，陳某平在某科技股份有限公司注冊(cè)興源金融，命名為興源金融公司，從事網(wǎng)絡(luò)放貸業(yè)務(wù)。在此后幾年間，以陳某飛為首的犯罪團(tuán)伙通過“套路貸”借款方式，涉及詐騙罪犯罪數(shù)額共計(jì)2281206.7元。以徐某潤(rùn)為首的犯罪團(tuán)伙通過“套路貸”借款方式，涉及詐騙罪犯罪數(shù)額共計(jì)4940715.78元。以陳某平為首的犯罪團(tuán)伙通過“套路貸”借款方式，涉及詐騙罪犯罪數(shù)額共計(jì)357197.96元。
被告人陳某茂于2018年3月下旬經(jīng)介紹入職潤(rùn)澤金融公司，在明知潤(rùn)澤金融公司從事“套路貸”違法放貸情況下，仍在潤(rùn)澤金融公司工作一個(gè)多月，工作期間共計(jì)獲利25000元；被告人徐某興于2018年3月底經(jīng)介紹入職潤(rùn)澤金融，在明知潤(rùn)澤金融公司從事“套路貸”違法放貸情況下，仍在潤(rùn)澤金融公司工作一個(gè)多月，工作期間共計(jì)獲利3000余元；被告人馮某波于2018年3月下旬經(jīng)介紹入職潤(rùn)澤金融，在明知潤(rùn)澤金融公司從事“套路貸”違法放貸情況下，仍在潤(rùn)澤金融公司工作一個(gè)多月，其間共計(jì)獲利3000余元。
法院審理認(rèn)為，被告人陳某茂、徐某興、馮某波參加徐某潤(rùn)、陳某飛的犯罪團(tuán)伙，系該團(tuán)伙的成員之一。該犯罪團(tuán)伙的主要組織者及成員以非法占有為目的，分工協(xié)作、相互配合，合伙騙取他人財(cái)物。被告人陳某茂、徐某興、馮某波在職期間所在犯罪團(tuán)伙詐騙數(shù)額均特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。法院依法判決被告人陳某茂犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金20000元；被告人徐捷興犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金10000元；被告人馮某波犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金5000元。并追繳被告人違法所得，上繳國(guó)庫(kù)。