一次性投資，40個月持續(xù)返利，投資2.2萬元每月可返利1200元，投資20.2萬元每月返利高達(dá)13500元……從2013年9月開始，鄭州市鄭東新區(qū)一公司以“誘人”的返利吸引2300多人投資，“承諾”過后，投資人不僅沒有得償所愿，本金也陷了進(jìn)去。

“餡餅”

投資后40個月持續(xù)返利

利息超出本金一倍多

2013年9月，王某在鄭州注冊成立了一家日用品公司，對外聲稱銷售床上用品、化妝品、服裝鞋帽等日用品。

相比這些日用品，王某推出的另一項(xiàng)“投資項(xiàng)目”無疑更吸引人。具體來說，手頭有資金的客戶可以選擇三類項(xiàng)目投資：一次性投入2.2萬元、6.2萬元、20.2萬元，相對應(yīng)的，可分別連續(xù)40個月每月獲得1200元、4000元、13500元的高額返利。

而且，客戶投資后可以成為該日用品公司的優(yōu)質(zhì)會員，用投資換取的積分在該公司網(wǎng)上商城兌換相應(yīng)產(chǎn)品。

陷阱  客戶拿到的日用品 是他從第三方購買后寄出的

鄭州市公安局鄭東分局經(jīng)濟(jì)案件專案組組長王鴻培說，為了吸引客戶，王某會定期在鄭州召開招商會，且免費(fèi)為客戶提供旅游服務(wù)或贈送黃金、汽車等。 “用這些物品給他人造成有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的假象。”王鴻培說，許多老年人聽完王某提出的優(yōu)惠后都心動了，少則投入幾萬元，多則幾十萬元至上百萬元不等，“有的人把房賣了來投資。”

民警了解到，客戶投資后在網(wǎng)上商城挑選日用品后，王某會安排工作人員從網(wǎng)店購買，再寄送到客戶手中。“其實(shí)他壓根沒有這些日用品，都是騙人的。” 為了擴(kuò)大會員數(shù)量，王某也給公司員工提供高額提成作為激勵。

比如，初級代理可拿到16%的提成，市場總監(jiān)能拿到38%的提成，兩者相差一倍之多。

案發(fā)  資金鏈斷裂 2300余名會員被騙

一開始，王某會用新會員的投資款為老客戶返利，但隨著人數(shù)的不斷增加，資金返還壓力不斷增加，到2017年時，王某已不再返利。

經(jīng)過深入偵查取證，民警獲悉該公司已發(fā)展了2300多名會員，涉案金額高達(dá)1.6億元。

今年8月15日，民警將王某抓獲。目前，王某和其同伙宋某均因涉嫌集資詐騙罪被依法刑拘，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。

提醒

“天上掉餡餅” 一定要當(dāng)心

鄭東新區(qū)打擊和處置非法集資辦公室、鄭東分局經(jīng)偵部門聯(lián)合提醒市民，不法分子為吸引市民，往往編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話。

為了騙取更多人參與集資，非法集資者在初期往往按時足額兌現(xiàn)承諾，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。


來源：河南商報(bào)
作者：河南商報(bào)記者 高鵬
編輯：河南商報(bào) 孫亞男