為持續(xù)加強(qiáng)反洗錢工作，進(jìn)一步提升各崗位員工反洗錢意識(shí)以及業(yè)務(wù)水平，深入掌握反洗錢監(jiān)管工作要點(diǎn)，近日，中國民生銀行鄭州分行舉辦了反洗錢專題培訓(xùn)，培訓(xùn)分上午、下午兩個(gè)半場。鄭州分行班子全體成員、各部門負(fù)責(zé)人、各支行及營業(yè)部負(fù)責(zé)人、信用卡中心鄭州分中心負(fù)責(zé)人及反洗錢骨干現(xiàn)場參會(huì)，各二級(jí)分行、長垣民生村鎮(zhèn)銀行負(fù)責(zé)人及反洗錢骨干視頻參會(huì)。
上午的會(huì)議中，分行特邀反洗錢領(lǐng)域權(quán)威專家FTI公司王欣總經(jīng)理開展“反洗錢工作形勢(shì)與履職建議”專題培訓(xùn)，通過深入淺出的講解，結(jié)合身邊的典型案例，向全行高中管人員全面介紹了反洗錢內(nèi)外部形勢(shì)及履職方法，培訓(xùn)內(nèi)容引人入勝，受到了廣泛好評(píng)。
下午的會(huì)議中，兩名FTI公司反洗錢專家分別開展“客戶盡職調(diào)查”及“可疑交易甄別”專題培訓(xùn)，從管理及實(shí)操層面向全行反洗錢骨干員工系統(tǒng)的講解了新形勢(shì)下的反洗錢工作方法和技巧，同時(shí)開展了交流互動(dòng)和考試答疑，切實(shí)提升了反洗錢崗位人員的專業(yè)能力，達(dá)到了良好的培訓(xùn)效果。
通過此次培訓(xùn)，進(jìn)一步提升了民生銀行員工的反洗錢責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化了反洗錢骨干成員的專業(yè)敏感性，提高了民生銀行員工的反洗錢履職能力。下一步，鄭州分行將切實(shí)落實(shí)好反洗錢相關(guān)監(jiān)管政策，積極防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，為維護(hù)金融體系的健康穩(wěn)定發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
民生銀行鄭州分行法律合規(guī)部王思琪供稿
上午的會(huì)議中，分行特邀反洗錢領(lǐng)域權(quán)威專家FTI公司王欣總經(jīng)理開展“反洗錢工作形勢(shì)與履職建議”專題培訓(xùn)，通過深入淺出的講解，結(jié)合身邊的典型案例，向全行高中管人員全面介紹了反洗錢內(nèi)外部形勢(shì)及履職方法，培訓(xùn)內(nèi)容引人入勝，受到了廣泛好評(píng)。
下午的會(huì)議中，兩名FTI公司反洗錢專家分別開展“客戶盡職調(diào)查”及“可疑交易甄別”專題培訓(xùn)，從管理及實(shí)操層面向全行反洗錢骨干員工系統(tǒng)的講解了新形勢(shì)下的反洗錢工作方法和技巧，同時(shí)開展了交流互動(dòng)和考試答疑，切實(shí)提升了反洗錢崗位人員的專業(yè)能力，達(dá)到了良好的培訓(xùn)效果。
通過此次培訓(xùn)，進(jìn)一步提升了民生銀行員工的反洗錢責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化了反洗錢骨干成員的專業(yè)敏感性，提高了民生銀行員工的反洗錢履職能力。下一步，鄭州分行將切實(shí)落實(shí)好反洗錢相關(guān)監(jiān)管政策，積極防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，為維護(hù)金融體系的健康穩(wěn)定發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
民生銀行鄭州分行法律合規(guī)部王思琪供稿