這伙人打著“資產(chǎn)解凍”幌子

　　發(fā)展20多萬“會員” 涉案超1500萬

　　河南商報記者 高鵬

　　12月6日，河南商報記者從鄭州市公安局鄭東分局獲悉，近日，鄭東分局案件偵辦大隊破獲一團伙以“解凍”海外資產(chǎn)為由實施詐騙的案件，不到半年的時間，這個團伙發(fā)展“會員”20余萬人，涉案金額高達1500余萬元。主犯被抓時，其隨身攜帶177萬元人民幣、350萬港幣，用來揮霍消費。

　　【調(diào)查】

　　相關警種有力配合

　　嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)

　　2017年11月，一條線索引起鄭東分局案件偵辦大隊的注意：一電信詐騙團伙活躍在網(wǎng)絡上，該團伙犯罪嫌疑人以國家正在解凍追回海外遺留的民族資產(chǎn)，并用該資產(chǎn)向民眾發(fā)放扶貧資金為由，在全國范圍內(nèi)招募大量“會員”，收取相應的“項目費”。

　　經(jīng)初步摸排調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)此案涉及人員多、金額大。因該團伙分散在全國各地，取證工作有一定難度。專案組一方面組織精干力量對該團伙的人員架構和詐騙模式開展調(diào)查，一方面安排偵查員分赴廣東、貴州、云南等地查詢大量銀行信息，落實受害人數(shù)、涉案金額。

　　在相關警種的有力配合下，辦案民警初步鎖定了該團伙主要犯罪嫌疑人藏匿在河南、廣西兩地。因嫌疑人藏匿的地點多為山區(qū)，基本坐落在懸崖峭壁之上，為方便調(diào)查，民警驅(qū)車從鄭州出發(fā)，到達廣西某市開展工作后，得知嫌疑人在珠海作案的消息，于是辦案民警又從廣西直奔珠海，到達珠海時未能發(fā)現(xiàn)嫌疑人蹤跡，從珠海又前往廣西某市，經(jīng)過連續(xù)三天的奔波，11月26日，民警將在廣西某市的主要嫌疑人劉某成功抓獲。同時，藏匿于河南某市的該團伙骨干成員也悉數(shù)落網(wǎng)。

　　【騙局】

　　聲稱能解凍海外資產(chǎn)

　　拉攏20余萬人入會

　　嫌疑人常某供述，其在2017年4月聯(lián)系到之前做基金項目的“何大姐”，稱可以使用“黃氏基金會”（據(jù)稱該基金會負責人黃某是百歲老人，長期在美國療養(yǎng)）的名稱開展業(yè)務，隨后7月底便組建了相關團隊，并根據(jù)劉某等人偽造的海外資產(chǎn)項目文件、材料，分頭開始工作。

　　2017年7月以來，劉某聲稱有數(shù)百億元海外民族資產(chǎn)可以解凍，需要該“基金會”在民間尋找精準扶貧對象，一旦資產(chǎn)解凍追回便分給每個“會員”80萬元~200萬元不等的養(yǎng)老費用。為調(diào)動“基金會”的積極性，劉某等人“承諾”給予“基金會”成員終身制工資，發(fā)展的部分會員享受90萬元~150萬元不等獎勵。

　　該“基金會”模仿軍隊建制，下設8個軍級編制，4個獨立師，3個獨立團，同時每個軍下設4個師，每個師下設3個團，每個團下轄10個微信群，每個群成員為450人左右，群成員發(fā)展對象為40歲以上陌生人員，進群后即被推薦上述投資項目。一旦“會員”通過微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬將“項目費”交給群主后，由群主匯總所有費用并附“會員”身份信息明細報至“師部”，由“師部”通過銀行轉(zhuǎn)賬至“基金會”財務部。

　　因該“基金會”打著扶貧基金的名義，且“項目費”低至69元~200元不等，該團伙發(fā)展十分迅速，不到半年時間已拉攏20余萬人入會，涉及金額1500余萬元。

　　11月26日劉某到案時，其隨身攜帶有177萬元人民幣、350萬港幣，以此方式獲取的大量現(xiàn)金均被其揮霍消費。目前，該團伙12名主要嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵查中。

　　提醒

　　不要輕信他人

　　在網(wǎng)絡發(fā)布的信息

　　民警提醒：“資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪是一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，大家在工作、生活中要提高警惕，不要輕信他人在網(wǎng)絡上發(fā)布的相關信息。民警建議，家庭成員之間應加強溝通聯(lián)系，降低受騙上當?shù)母怕剩坏┯龅娇梢汕闆r，應盡快向公安機關報案。