2021年4月26日，馮某到中信銀行焦作分行某支行辦理銷戶業(yè)務(wù)，該客戶前期因賬戶存在小額試探性交易特征，引起了柜員警惕，隨后根據(jù)反詐中心聯(lián)系人反饋，確認(rèn)該銀行卡為涉案賬戶，柜員第一時(shí)間將相關(guān)情況報(bào)告給會(huì)計(jì)經(jīng)理。

會(huì)計(jì)經(jīng)理立即與反詐中心聯(lián)系，公安機(jī)關(guān)查詢后要求中信銀行先穩(wěn)住客戶不要離開現(xiàn)場(chǎng)，并將立即出警。會(huì)計(jì)經(jīng)理一邊安排柜員于行門口等待辦案人員到來(lái)，一邊安排主管在現(xiàn)金區(qū)觀察客戶的情況，以防客戶提前離開。經(jīng)辦柜員臨危不懼，在打印流水的過(guò)程中拖延時(shí)間，等待公安人員到來(lái)。20分鐘后，兩名反詐中心執(zhí)法人員到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，柜員與執(zhí)法人員對(duì)接并確認(rèn)該可疑客戶仍在柜臺(tái)等待。隨后，兩名執(zhí)法人員上前迅速將馮某控制，并帶回反詐中心進(jìn)一步審查。

中信銀行焦作分行積極響應(yīng)公安部門及中國(guó)人民銀行的號(hào)召，不遺余力履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，加強(qiáng)警銀合作，共同打擊電信詐騙犯罪活動(dòng)，《感謝信》不僅是對(duì)中信銀行反電信詐騙工作的認(rèn)可，更是對(duì)中信銀行持續(xù)深入開展反洗錢工作的鼓勵(lì)，今后中信銀行將繼續(xù)推進(jìn)警銀合作，密切配合公安機(jī)關(guān)及時(shí)、高效開展工作，充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)作為，為保護(hù)廣大人民群眾切身利益，維護(hù)金融秩序盡職盡責(zé)。（夏白荷）

來(lái)源：中信銀行鄭州分行 

編輯：李亞鍵 

審核：劉開銀