通過微信、QQ拉客戶

　　詐騙5000多萬元

　　河南商報訊（記者 高鵬）12月7日，鄭州警方文化路分局通報一起特大電信詐騙案件，及時回應(yīng)廣大群眾密切關(guān)注的熱點案件，并通過案件向社會公布預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的相關(guān)舉措。據(jù)警方通報，該案共刑事拘留35人，涉案金額高達約5000萬元人民幣，預(yù)計有2300多人被騙。

　　今年5月19日，文化路分局治安管理服務(wù)大隊副大隊長彭天龍帶領(lǐng)民警對河南興耀恒得商貿(mào)有限公司排查時，發(fā)現(xiàn)該公司利用一個名為“FXWPD”的外匯交易軟件開展炒外匯業(yè)務(wù)。

　　經(jīng)調(diào)查，該公司使用的外匯交易軟件是其上線公司“河南中佰文企業(yè)管理咨詢有限公司”（以下簡稱中佰文公司）經(jīng)營推廣的。

　　隨著調(diào)查的深入，民警掌握了該商貿(mào)公司的詐騙手段。他們與中佰文公司簽署代理合同，代理了該外匯交易軟件，然后招募業(yè)務(wù)員通過微信、QQ聯(lián)系炒外匯的客戶，騙取客戶信任，將銀行卡綁定在其軟件上進行充值交易。

　　5月20日，在確認(rèn)該商貿(mào)公司的業(yè)務(wù)涉嫌違法后，文化路分局將該公司法人代表張某星和主要業(yè)務(wù)員張某濤刑事拘留，6月23日檢方以涉嫌詐騙罪將二人批捕。

　　該犯罪團伙自2016年初利用該軟件瘋狂作案，至案發(fā)時涉案金額已達5000多萬元。“受害人估計有2300多人，有人一下子投進去幾十萬元。”彭天龍說。

　　【提醒】

　　先談戀愛再炒外匯

　　這是典型的詐騙套路

 

　　文化路分局副局長邵楓介紹說，所謂的“炒外匯類詐騙”，實為犯罪嫌疑人冒充境外金融機構(gòu)代理商，通過聊天軟件，盜用美女頭像，用發(fā)展戀愛關(guān)系的方式發(fā)展下線，以炒外匯的方式進行詐騙，受害者損失慘重。事實上，除了國家外匯管理局官方網(wǎng)站公布的36家銀行外，其他第三方都是詐騙平臺。