2021年6月17日，中原銀行許昌工農(nóng)路支行接待一男性客戶持卡到柜臺(tái)前要求辦理轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦柜員發(fā)現(xiàn)該卡已被中原銀行許昌分行限制交易，馬上報(bào)告會(huì)計(jì)主管，會(huì)計(jì)主管立即報(bào)警，5分鐘后公安部門(mén)反詐人員趕到現(xiàn)場(chǎng)將嫌疑人帶走進(jìn)行調(diào)查，截止抓捕時(shí)中原銀行許昌分行限制張某銀行卡賬戶內(nèi)余額近45萬(wàn)元，及時(shí)阻截受害人財(cái)產(chǎn)被犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移。

經(jīng)核實(shí)該卡為張某2021年6月5日以工地發(fā)工資為由開(kāi)立，5日后該卡交易觸發(fā)中原銀行許昌分行運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)“交易對(duì)手?jǐn)?shù)量異常”預(yù)警，會(huì)計(jì)主管利用中原銀行開(kāi)發(fā)的“萬(wàn)象平臺(tái)”進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)賬戶交易明細(xì)情況與開(kāi)卡時(shí)所說(shuō)的發(fā)工資用途明顯不符，且顯示該賬戶轉(zhuǎn)賬時(shí)登陸IP地址異常，中原銀行許昌分行排查后確認(rèn)為“可疑賬戶”，立即采取措施限制賬戶支出，并告知大堂經(jīng)理提高警惕。2021年6月15日中原銀行許昌分行接公安機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)發(fā)涉案賬戶名單中有此賬戶確認(rèn)其為涉案賬戶。 2021年6月17日聯(lián)合公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人抓獲。

近期，電信詐騙案件頻繁發(fā)生，中原銀行持續(xù)加電信詐騙防范力度，積極與公安機(jī)關(guān)反詐中心合作，踐行保護(hù)存款人的資金安全，實(shí)現(xiàn)維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定的社會(huì)責(zé)任。（郭彥濤）

來(lái)源：中原銀行許昌分行 

編輯：李亞鍵 

審核：劉鶴洋