近日，中國(guó)人民銀行鄭州中心支行下發(fā)《關(guān)于2018年度銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作分類(lèi)評(píng)級(jí)情況的通報(bào)》，興業(yè)銀行鄭州分行獲評(píng)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)AA級(jí)單位，在鄭州轄區(qū)32家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中排名第一。

2018年，鄭州分行緊緊圍繞人行、總行反洗錢(qián)工作要求，始終堅(jiān)持高站位、嚴(yán)要求推進(jìn)反洗錢(qián)工作。集中開(kāi)展存量機(jī)構(gòu)客戶(hù)受益所有人身份識(shí)別工作，明確目標(biāo)、落實(shí)責(zé)任，確保工作成效；有效推進(jìn)收單洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查，杜絕賬戶(hù)出租出借行為；編發(fā)《反洗錢(qián)工作信息簡(jiǎn)報(bào)》，傳導(dǎo)最新政策，提示洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。全年共有效堵截電信詐騙、信用卡詐騙類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)4起，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲嫌犯1名，幫客戶(hù)挽回?fù)p失80余萬(wàn)元。

據(jù)了解，2019年以來(lái)，該行緊盯反洗錢(qián)工作重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)制度建設(shè)和專(zhuān)業(yè)能力提升，更加注重對(duì)可疑交易的甄別和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判，密切關(guān)注新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新渠道等可能存在的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，適時(shí)開(kāi)啟交叉檢查新模式，定位風(fēng)險(xiǎn)排查新方向，運(yùn)用考評(píng)問(wèn)責(zé)新手段， 著力推進(jìn)檢查工作與風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)建設(shè)的融合，助力反洗錢(qián)工作再上新臺(tái)階。(杜紅濤）